В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно «отмываются» более 10 миллионов гривен, сообщает УКРОП.org со ссылкой на официальный сайт СБУ.

Организатором конверта был житель Северодонецка, который «обслуживал» ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Помимо обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

ЧИТАЙТЕ: СБУ задержала «майора военной полиции ДНР». ВИДЕО

Сотрудники спецслужбы установили, что деньги «отмыты» для предприятий с т.н. «ДНР/ЛНР» шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание «правительств» псевдореспублик.

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карт для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан. За постановлениями суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется. Продолжаются оперативно-следственные действия.