В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом почти 2 мдрд грн. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом почти два миллиарда гривен, об этом  сообщает УКРОП.org со ссылкой на Цензор.нет.

В настоящее время установлена группа из семи человек, жителей Луганщины, которые в 2014-2015 гг. с использованием документов и реквизитов подконтрольных предприятий занимались незаконным формированием налогового кредита по НДС, конвертированием денежных средств и последующей легализацией доходов, полученных преступным путем.

Преступная группа также имели собственную вооруженную охрану.
В ходе санкционированных обысков было обнаружено и изъято 55 печатей и штампов фиктивных предприятий резидентов и 6 нерезидентов, которые ранее принимали участие в газовых сделках группы компаний Сергея Курченко. Объем проконвертированных средств составил более 1,9 млрд. грн.

ЧИТАЙТЕ: В Киеве СБУ ликвидировала группировку, которая планировала теракты в столице. ВИДЕО

Также были арестованы три бронированных автомобиля марки VW Transporter стоимостью 6,9 млн. грн., которые служили для перевозки денежных средств. В данное время изъято два из них.

Кроме того, было обнаружено 50 тыс. гривен и 8 тыс. долларов США и заблокировано на расчетных счетах 139,8 тыс. грн., а также изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, о результатах которых будет сообщено дополнительно.

ф2 ф3 ф4 ф5

 РЕКЛАМА



Загрузка…


«загрузка…

ОСТАННІ НОВИНИ

Пандемия коронавируса изменит мировой порядок навсегда

«Страны сплачиваются и процветают благодаря уверенности в том, что их институты могут предвидеть бедствия, пресекать их последствия и восстанавливать стабильность. Когда закончится пандемия COVID-19, институты…


Медики рассказали, что нужно добавлять в чай, чтобы уберечь легкие от коронавируса

Медики рассказали, какой напиток лучше всего убережет легкие от коронавируса. Им оказался чай с куркумой, пишет newsyou.info. Медики порекомендовали добавлять куркуму не только в горячие напитки,…


Украина оказалась в лидерах рейтинга европейских стран с самым большим числом заключенных, но после Германии, России и Польши

Совет Европы по уголовной статистике (SPACE I) опубликовал ежегодный доклад о числе заключенных на 100 тысяч населения в разных странах с 2018 по 2019 годы. Украина оказалась…


СКАНДАЛ. Роскосмос обвинил Трампа в попытках захвата территорий других планет

Роскосмос» во вторник, 7 апреля, обвинил президента США Дональда Трампа в «попытках экспроприации космического пространства и агрессивных планах по фактическому захвату территорий других планет». На…






В Минздраве назвали феноменом Николаевскую область, куда не может пробраться коронавирус

В Министерстве здравоохранения Украины планируют рассмотреть вопрос коронавируса в Николаевской области, которая единственная в Украине осталась без подтвержденных случаев Covid-19. Об этом сообщил заместитель министра…



Дубинскому изменили страничку в «Википедии» и написали гадости в биографии

Пользователи Интернета изменили биографию нардепа Александра Дубинского в «Википедии», добавив несколько обидных реплик в адрес депутата. Впоследствии правки удалили, однако пользователи успели их сохранить и…


«Денег нет — всё украдено!»: «Слуга народа» Тищенко оценил состояние госбюджета. ВИДЕО

Таким образом, парламентарий объяснил журналистам необходимость принятия законопроекта о рынке земли. Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что в…


В Украине уже готовятся поэтапно отменять карантин

Власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле. Об этом LB.ua стало известно из своих источников. Согласно этому плану, с 14 апреля откроются небольшие…


В ЦОЗ заговорили о снятии карантина в Украине

В то время, когда главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что наша страна стоит на пороге пика распространения коронавирусной инфекции, в Центре общественного здоровья…


В «ЛНР» будут свозить больных с коронавирусом из России: В ВСУ узнали о подлости оккупантов

Княгинскую больницу во временно оккупированном Красном Луче (Луганская область) готовят к приему больных коронавирусом из России. Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник…


Be the first to comment on "В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом почти 2 мдрд грн. ФОТО"

Leave a comment