Скандали ГлобалМані

Компанію GlobalMoney (ГлобалМані) засновано 2009 року. За даними ЗМІ, у витоків платіжної системи Globalmoney стоять міністр фінансів часів Юрій Колобов, який нині перебуває в карному розшуку, «чорний» банкір Сергій Дядечко, олігарх Юрій Іванющенко (відомий як Юра Єнакіївський) та його найближчий поплічник Іван Аврамов («наглядач» за Одесою).

Перший скандал навколо компанії виник у 2015 році, коли у ЗМІ з’явилися повідомлення про функціонування на території т. зв. «ЛНР» та «ДНР» цілої мережі терміналів. Стверджувалося, що у схемах переказів готівки з окупованих територій в Україну могла бути задіяна платіжна система Globalmoney.

Тоді нардеп Максим Поляков та ГО «Депутатський контроль» провели розслідування термінального бізнесу на території «ЛНР»/»ДНР». Вони з’ясували, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, причому платіж приходить від Globalmoney.

Представники Globalmoney доволі успішно відхрещувалися від таких звинувачень, і компанія досі спокійно працює в Україні.

Сьогодні головний офіс компанії розташовується в столичному БЦ «Ренесанс», який належить Вадиму Григор’єву – партнеру Валерія Хорошковського. Останній за влади Януковича встиг попрацювати віце-прем’єром, міністром фінансів і головою СБУ. Саме Хорошковському належить сумнозвісна фраза «ФСБ Росії не загрожує Криму».

В свою чергу Григор’єв є співвласником двох дочірніх структур Globalmoney – «Глобал-Інвест» та «Глобал-Сервіс» Саме він викупав нерухомість підсанкційного російського банку ВТБ в Києві.

Global24 співпрацює з двома російськими платіжними системами – Payeer та Perfect Money. Ці системи дають змогу повністю анонімних платежів до однієї тисячі доларів на добу. За дивним збігом обставин, саме з цими платіжними системами працюють фінансові структури ОРДЛО.

У грудні 2020 року відбувся гучний скандал. Стало відомо, що у схемі з ухиленням від податків «АЛЛО», крім Globalmoney, також був задіяний АТ «Банк Альянс». У жовтні 2020-го суд зобов’язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney. Раніше ЗМІ повідомляли, що «Банк Альянс» може бути причетним до фінансування російських терористів на Донбасі.

Наразі керуючими партнерами Колобова та Іванющенка у Globalmoney є Вадим Стрелковський та Олег Міщенко.

Ветерани з ГО «Вибачте, що живі» 19 серпня 2021 року провели пікет біля БЦ «Ренесанс», де знаходиться офіс компанії. 20 серпня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування щодо фактів можливої співпраці платіжної системи Globalmoney з незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.

25 серпня 2021 року бізнес-центр «Ренесанс» у Києві розірвав договір оренди з компанією Globalmoney, яка має залишити будівлю БЦ протягом двох місяців.

У 2021 році головне управління Нацполіціі в Києві звернулося до голови Нацбанку Кирила Шевченка з пропозицією скасувати реєстрацію МПС Глобалмані в Україні. Підставою для цього в поліції назвали підозру у відмиванні та виведенні коштів до Росії.

Зокрема, в переданому правоохоронцями в НБУ документі йдеться: «Посадові особи ТОВ „Глобалмані“ здійснювали фінансові операції за період 2019−2020 рр. на загальну суму 6,5 млрд грн, які мають ознаки шахрайства та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Учасником МПС „Глобалмані“, згідно з даними НБУ, є компанія B-Efekt A.S. (Чехія). Компанія має спільних керівників з ТОВ „Глобалмані“, здійснює переказ коштів у Російську Федерацію, в тому числі через платіжні системи Qiwi і Contact, які перебувають під санкціями в Україні».

Як уточнюється у зверненні, до компанії B-Efekt A.S. мають відношення колишні акціонери банку «Траст», визнаного НБУ неплатоспроможним. Зараз ФГВФО через суд домагається відшкодування 380 млн гривень від екс-акціонерів банку «Траст».

Як випливає зі звернення, у причетності до фінансових операцій, що мають ознаки протиправних, підозрюється також Банк Альянс, який виступає розрахунковим банком та емітентом електронних грошей МПС Глобалмані.

ЧИТАТЕ ПОВНІСТЮ НА ДОСЬЄ

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
ЧИТАЙТЕ

Бородай став депутатом Держдуми і пообіцяв знищити Україну. У ОТЗЖ побажали йому удачі. ВІДЕО

Бородай став депутатом Держдуми і пообіцяв знищити Україну. У ОТЗЖ побажали йому удачі. ВІДЕО

Мою книгу «Як Україна втрачала Донбас», в якій розповідається про те, хто і як розпалював війну на Донбасі. ЧИТАЙТЕ: «Идиот у власти»: Мураев рассказал о глупой политике Зеленского

Почему с возрастом у мудрого человека не должно остаться друзей: Мудрые цитаты

Молодость дружбе располагает, а старость избегает —  считает Юрий Левитанский. Дети заводят друзей по щелчку пальца, им достаточно узнать имя своего «‎нового лучшего друга» и принять его в объятья без…

В Україні можуть злетіти на основний продукт харчування на 25%

В Україні можуть злетіти на основний продукт харчування на 25%

До кінця 2021 року популярний серед українців продукт — хліб — може подорожчати від 5 до 25%. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак, передає УКРОП із посиланням…

О чем Баку, Ереван, Москва и Анкара пока говорят шепотом

Никто бы в мире не стал устраивать ажиотаж из-за какого-то Зангезурского (он же Сюникский или Мегринский) гипотетического транспортного коридора на Южном Кавказе, если бы 30 лет назад не разразилась карабахская…

Как выборы-2021 стали концом спектакля «Демократия в России». ВИДЕО

Маски сброшены — выборы-2021 стали концом спектакля «Демократия в России». В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Согласно официальным итогам голосования, большинство мест в нижней палате парламента…

В Украину надвигается мощный шторм: Уровень опасности – "желтый"

Как передает УКРОП, гидрометцентр предупредил о надвигающемся шторме по всей Украине: в Карпатах порывы ветра уже достигают 30 м/с, в центральных регионах сильные ветра будут днем. В связи с мощным…

Шмыгаль: Украина готова к отопительному сезону, цены на газ расти не будут

Как передает УКРОП, цены на газ в Украине расти не будут. «Нафтогаз» предложил предприятиям теплокомунэнерго трёхгодичный контракт по поставке газа. Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, во время Часа вопросов…

«Четвёртая волна просто неизбежна»: Известный доктор предупредил о быстром распространении коронавируса

Как передает УКРОП, телеведущий и доктор Александр Мясников порассуждал о новых волнах коронавируса и отметил, что они неизбежны. В своём телеграм-канале специалист объяснил, что уже пришла осень, и вместе с…

"Начинается схватка": Эрдоган вводит войска в Сирию перед встречей с Путиным, а РФ просит США о "помощи"

"Начинается схватка": Эрдоган вводит войска в Сирию перед встречей с Путиным, а РФ просит США о "помощи"

Как передает УКРОП, 29 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Москву на личную встречу с Владимиром Путиным. «Встреч между делегациями не будет. Мы будем решать судьбу турецко-российских отношений и…

Геращенко о состоянии водителя Шефира: "Потребуются месяца на восстановление"

Как передает УКРОП, водителю первого помощника президента Сергея Шефира, раненому в результате обстрела машины, понадобятся месяцы на выздоровление. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. «У водителя раздроблена…

ЭКCПЕРТЫ