Коломойского обвинили с афере: Самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег

В иске ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который был подан в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Об этом говорится в иске ПриватБанка против его бывших владельцев, поданном в суд штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council, передает УКРОП.

ЧИТАЙТЕ: Зеленский сделал Путину первое предупреждение

Так, согласно иску, в 2006—2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных ПриватБанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила 470 млрд долларов (стр. 78 искового заявления), что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

В Atlantic Council сообщают, что схема отмывания средств через ПриватБанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.





Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

ПриватБанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении «миллиардов долларов в ПриватБанке и отмывании миллионов долларов в США».

ИСТОЧНИК
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
ЧИТАЙТЕ