Bloomberg рассказал о причастности родственника Путина к выводу $10 млрд из России

Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося «Промсбербанка», через который из России вывели более 10 миллиардов долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина, передает УКРОП со ссылкой на Newsru.com.

В расследовании указано, что в совете директоров банка работал двоюродный брат президента Игорь Путин. «Промсбербанк» был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa.

ЧИТАЙТЕ: Ученые: человечество должно быть готово — 2018 год принесет огромное количество мегаземлетрясений

11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в «Промсбербанке».

Как сообщал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств «Промсбербанка».

На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

«Промсбербанк» был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием «зеркальные сделки», говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний («голубые фишки») через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.

Часть отмывания денег была в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, работал в совете директоров «Промсбербанка» до того, как регуляционные органы его закрыли.

Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли «зеркальные сделки» через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012 по 2014 год. «Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается названия немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и «зеркальных сделок», пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле.

На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения за более могущественных игроков, которые действительно контролируют «Промсбербанк», говорится в материале.

По делу «Промсбербанка» было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат так, как будто они были взяты из списка «кто есть кто в российском отмывании денег».

Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами «Русского земельного банка», который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов — из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как российская прачечная.

Как «Промсбербанк» из неприметного банка превратился в ключевое звено отмывания денег

«Промсбербанк» был основан в 1990 году на закате советского коммунизма, в те дни он главным образом занимался финансированием фабрик в подмосковном Подольске. В конце 2012 года, когда он был 264-м по активам среди российских банков, первоначальные владельцы продали свою долю Куликову и его партнерам, включая Игоря Путина, который стал одним из семи членов совета директоров, и Григорьева. Куликов завладел долей в 19%, говорится в материале Bloomberg.

Куликов был относительно незаметным игроком в финансовых кругах города на протяжении многих лет, пока он не инвестировал в банк.

Новые владельцы взяли под свой контроль «Промсбербанк», согласно судебным документам, планируя превратить его в крупного игрока. Новые клиенты получали крупные займы через несколько дней после открытия счетов, что было радикальным отступлением от неторопливого подхода предыдущего руководства.

Куликову и его партнерам удалось сделать миллиарды рублей на бизнесе с Deutsche Bank. Одной из брокерских компаний, замешанных в «зеркальных сделках», был Lotus Capital. Согласно документам ЦБ РФ, Lotus платил за свою часть «зеркальных сделок» рублями со счета в «Промсбербанка», он владел акциями, которые покупал через Laros Finance, депозитария ценных бумаг, также находившегося в собственности партнеров Куликова по «Промсбербанку».

К концу 2014 году регуляционные органы подбирались к сети. Наводкой для них стали большие объемы сделок, которые все, как кажется, происходили в одном направлении, либо все были направлены на покупку, либо все — на продажу. В апреле 2015 года Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital, после того как ЦБ предупредил, что Lotus производил подозрительные операции.

Тем временем у «Промсбербанка» начались свои проблемы. Агрессивное расширение при его новых владельцах, включая небрежную выдачу займов сомнительным клиентам, перенапрягло банк и привело к недостаче средств. Аудиторы из ЦБ пристально изучили документы банка в конце 2014 года и обнаружили многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением, позднее свидетельствовал давний главный бухгалтер «Промсбербанка». 2 апреля 2015 года ЦБ отозвал лицензию «Промсбербанка». Менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области провозгласил его банкротом.

 РЕКЛАМА



Загрузка…


«загрузка…

ОСТАННІ НОВИНИ




Скандал с аудиозаписями Деркача — удар по Байдену и Порошенко

Инициаторы «Украинагейта-2», на стороне которых выступил Зеленский, хотят дискредитировать Байдена и нейтрализовать Порошенко. Пострадать могут интересы Украины, считает Сергей Руденко. Генеральная прокуратура Украины  после публикации аудиозаписей,…


Эксперты Совета Европы предупреждают об угрозе биооружия после пандемии

Экстремистские группировки могут начать применять биологическое оружие после пандемии коронавируса, предупреждают эксперты Совета Европы. ЧИТАЙТЕ: Зачем Путин ездит к алтайским шаманам? После пандемии коронавируса может…





Огромные долги, дорогие часы и целый арсенал оружия: Что задекларировал погибший нардеп

Семья народного депутата от группы «Доверие» Валерия Давыденко, найденного застреленным 23 мая, владеет квартирами и другой недвижимостью. А у самого парламентария были четыре ствола и…


В Харькове толпы людей хлынули в метро. ВИДЕО

В понедельник, 25 мая, в первый день возобновления работы метрополитена в Украине после ослабления карантина, в Харькове первые пассажиры образовали толкучку возле входа на станцию….



Зачем Путин ездит к алтайским шаманам?

Любопытная публикация появилась в телеграм-канале “Кремлевский Сайентолог” – она возможно подтверждает то, что уже не раз прежде говорили российские эксперты, в частности, Валерий Соловей, о…



США возвращаются к ядерным испытаниям

К этому американское правительство вынуждают российские и китайские войска. В США, где недавно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, могут возобновить испытания ядерного оружия. Они…


Почему Порошенко резко похудел

Для этого он летал в испанскую клинику. ФОТО из сайта Власти нет На фоне скандала с «пленками Деркача», прояснившие некоторые моменты относительно общения Джо Байдена…