Украинцев ждет тотальный контроль за всеми расходами

В Минфине предложили тщательно контролировать движение средств украинцев. Так, для пополнения счета в терминале придется указывать фамилию и имя, а для перевода значительных средств — полную информацию о себе, передает УКРОП со ссылкой на «Пресса Украины».

По данным украинского издания УБР, власти страны снова усилят контроль за оборотом наличных денег в стране. Так, Минфин предложил поднять пороговую сумму, с которой банки должны проверять клиентов. А именно с 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен.

Кроме того, субъекты первичного финансового мониторинга, банки, страховщики, ломбарды, операторы денежных переводов, почтовики и товарные биржи, будут иметь больше полномочий.

ЧИТАЙТЕ: Облили кислотой: В Херсоне совершенно нападение на известную активистку

Как известно, список «специальных» субъектов первичного финансового мониторинга будет расширен. Так, к аудиторам, торговцам ювелирными изделиями, адвокатам, нотариусам, риэлторам, лотерейщикам, компаниям, которые предоставляют бухгалтерские услуги на аутсорс, могут добавить бухгалтеров, налоговых консультантов, юркомпании. Все они будут «сливать» информацию Минфину о подозрительных операциях.

Кроме того, Минфин предлагает не только увеличить размер штрафа до 34 тысяч гривен, но и расширить перечень проступков. Речь идет о таких распространенных нарушения, как подача недостоверной информации, непредставление информации, отсутствие проверок.

«Реестр национальных публичных лиц сделают открытым. Согласно тексту документа, такой реестр должен будет создать Национальное антикоррупционное бюро, которое будет черпать данные из деклараций самих чиновников», — добавило издание.

Еще одно новшество — если физлицо собирается провести перевод средств без открытия счета, оно должно пройти полную идентификацию.

«Проект устанавливает для всех операторов рынка (банки, финансовые компании, операторы почтовой связи, платежные системы) требование сопровождать все переводы информацией об отправителе и получателе средств. Причем без каких-либо ограничений. Такие данные должны будут «зашивать» в самую транзакцию и быть всегда доступны», — уточняет издание.

Кроме того, если человек захочет пополнить счет в терминале, даже на небольшую сумму, он будет вынужден указать свою фамилию и инициалы. Если придется делать значительные переводы, более 30 000 гривен, придется указывать еще и место жительства и паспортные данные. Если человек откажется предоставлять свои данные — желаемую операцию по переводу средств она не проведет.

 РЕКЛАМА ПАРТНЕРОВ



Загрузка…


«загрузка…

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

У Пушилина неожиданно заявили о готовности развести силы на новых участках Донбасса

Пятнадцатого декабря, представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» заявили, что они готовы развести вооруженные силы на новых территориях на Донбассе. То есть, они заявили о готовности…


«Россия 1» показала нашумевшее «интервью» с Зеленским. ВИДЕО

Пропагандистский телеканал «Россия» показал видео так называемого «эксклюзивного интервью», которое ему якобы дал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают «Новости Донбасса». Отметим, что журналисты поймали…


Аваков откровенно подставил Зеленского, и тот с удовольствием подставился

Когда в эфире программы «Право на владу» ведущая Наталья Мосейчук сказала, что найдены убийцы Павла Шеремета, никто из присутствовавших руководителей государства, включая Арсена Авакова, не…



Самые дерзкие аферы сталинской эпохи

В ноябре 1952 года, в Главную военную прокуратуру СССР поступило дело, удивившее даже видавших виды прокуроров. Это было дело о воинской части УВС-1, которой командовал…





Гостиница в Аланьи предлагает туристам полностью разгромить номер. Результат потрясающий

В четырехзвездочном отеле Аланьи предлагают снять стресс с помощью дебоша — в rageroom (“комнате ярости”) можно крушить все подряд, пишет alanya.one. Постояльцам предлагают разбить телевизор,…


Победа или капитуляция Дональда Трампа?

США и Китай договорились о перемирии в торговой войне, которая за полтора года нанесла мировой экономике сотни миллиардов долларов убытков. Президент США Дональд Трамп счел…


За что в России раздают тайные награды?

Стало известно, что несмотря на скандальное решение об отлучении России  от международных соревнований на 4 года, министра спорта Колобкова тайно наградили орденом «Александра Невского». ФОТО…



Вдова Собчака: Академика Сахарова отравили

Вдова первого петербургского мэра Анатолия Собчака Людмила Нарусова рассказала, что смерть нобелевского лауреата Андрея Сахарова была насильственной. Так считал ее муж, рассказала экс-сенатор, опубликовав сенсационную…



Новый скандал на росТВ: Муж Скабеевой выгнал украинского политолога

Несмотря на хамское отношение со стороны российских ведущих к экспертам из Украины и других стран, украинские политологи продолжают упорно штурмовать ТВ-шоу страны-агрессора. Очередной жертвой произвола…