СКАНДАЛ. Благотворительный фонд принца Чарльза уличили в связях с российской сетью офшоров

Российский инвестбанк, который руководил сетью офшорных компаний, выведшей из России миллиарды долларов, переводил деньги в благотворительный фонд принца Чарльза.

Об этом сообщает УКРОП со ссылкой на BBC.

Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой.

Речь идет о российском олигархе Рубене Варданяне, бывшем главе инвестиционного банка «Тройка Диалог».

Отмечается, что деньги, которые поступали из офшорной сети, направлялись, в частности, в благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического особняка XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.

В фонде заявили, что пожертвования Варданяна проходили тщательную юридическую проверку, которая не выявила поводов для опасений.

Сеть из более 70 офшорных компаний обнаружили в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам журналистам BBC и The Guardian.

Так, в период между 2009 и 2011 годами благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который закрыли в 2013 году.

Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая, как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров, использованных для вывода миллиардов долларов из России.

Сетью руководил московский инвестиционный банк «Тройка Диалог», генеральным директором которого является Варданян. В течение ряда лет Варданян поддерживал личные и деловые отношения с принцем Чарльзом.

ЧИТАЙТЕ: Всплыло имя жертвы расстрела в Киеве: «Был свидетелем по громкому делу». ФОТО

В 2010 году банкир посетил мероприятие в Виндзорском замке, посвященное армянской культуре. Там выступал принц Чарльз, который говорил о планах реставрации Дамфрис-Хауса.

Сеть этих компаний была создана «Тройкой» для обслуживания клиентов, многие из которых относятся к российской элите. Они использовались для перемещения денежных средств по всему миру как в бизнес-целях, так и для личного пользования.

Эти деньги шли на самые разнообразные нужды — от покупки недвижимости в Великобритании, яхт и произведений искусства до билетов на чемпионат мира по футболу.

Рубен Варданян и его партнеры в 2011 году заработали 1 млрд долларов, продав «Тройку» государственному «Сбербанку».

В документах, с которыми ознакомилась BBC, говорится, что в назначении платежей, которые поступали в адрес Quantus Division Ltd и других задействованных в офшорной сети компаний, указывалось, что они идут на оплату продуктов питания, электроники, стройматериалов и даже сантехники.




Все эти «закупки» однако осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников и о которых нет свидетельств реального ведения торговой деятельности. Это может говорить о том, что в действительности никакие из этих поставок не осуществлялись, говорится в материале.

Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, которые входили в сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями.

Среди них одна из крупнейших на России афер, раскрытая юристом Сергеем Магнитским: мошенничество с налогами на сумму 230 млн долларов.

Утечка банковских данных из Ukio Bancas показывает, что компании, которые заработали на той афере, провели через схему «Тройки» 123 млн долларов.

 РЕКЛАМА

«загрузка…


Загрузка…


ОСТАННІ НОВИНИ


Между «да» и «нет» под сомнительной эгидой США

Дипломатия и вражда на Ближнем Востоке. Поставка БМП-3 Арабским Эмиратам открыла России дорогу на традиционно проамериканский рынок вооружений. Фото с сайта www.navy.mil Два монархических государства,…





Путина можно заменить: Известный политик рассказал о признаках «дворцового переворота» в Кремле

Ситуация в Кремле имеет признаки приближения так называемого «дворцового переворота» — окружение президента РФ Владимира Путина на фоне падения его рейтинга во время эпидемии коронавируса…


Арабские Эмираты финансируют ЧВК “Вагнер” в Ливии

Объединенные Арабские Эмираты финансируют российскую ЧВК «Вагнер» в Ливии, говорится в отчете Министерства обороны США по контртеррористическим операциям в Африке, передает Foreign Policy. Поддержку группировкам,…




Невестка Медведчука выложила ФОТО из ванной

Невестка известной телеведущей Оксаны Марченко и политика Виктора Медведчука – Екатерина Марченко – поделилась пикантным снимком из ванной. Девушка позировала в одном халате и похвасталась перед подписчиками своими стройными…


«Кремлю нужна война»: Россия не желает решать проблему Донбасса мирным путем

Назначенный внештатным советников главы Офиса президента Украины Андрея Ермака представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сделал заявление о том, что внеочередное заседание…


Де живуть Порошенко, Тимошенко та інші: Журналісти показали розкішні палаци Козина

Журналісти показали найдорожчі палаци, розташовані у Козині Київської області. Будинки належать п’ятому президенту Петру Порошенку, лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко та іншим відомим політикам. Будинки оточені…


Начались громкие отставки: Дипломаты и евродепутат устроили секс-вечеринку в Брюсселе

Венгерский политик и депутат Европарламента Йожеф Шайер подал в отставку после того, как его поймали на секс-вечеринке в Брюсселе, которая нарушила карантинные ограничения. Об этом…


Юмор: Здравствуйте, вы папа Вовочки…

Блондинка спрашивает замужнюю подругу брюнетку. — Почему ты называешь своего мужа «кот ученый»? Он что, действительно такой умный и эрудированный? — Нет, просто он постоянно…