СКАНДАЛ. Благотворительный фонд принца Чарльза уличили в связях с российской сетью офшоров

Российский инвестбанк, который руководил сетью офшорных компаний, выведшей из России миллиарды долларов, переводил деньги в благотворительный фонд принца Чарльза.

Об этом сообщает УКРОП со ссылкой на BBC.

Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой.

Речь идет о российском олигархе Рубене Варданяне, бывшем главе инвестиционного банка «Тройка Диалог».

Отмечается, что деньги, которые поступали из офшорной сети, направлялись, в частности, в благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического особняка XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.

В фонде заявили, что пожертвования Варданяна проходили тщательную юридическую проверку, которая не выявила поводов для опасений.

Сеть из более 70 офшорных компаний обнаружили в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам журналистам BBC и The Guardian.

Так, в период между 2009 и 2011 годами благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который закрыли в 2013 году.

Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая, как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров, использованных для вывода миллиардов долларов из России.

Сетью руководил московский инвестиционный банк «Тройка Диалог», генеральным директором которого является Варданян. В течение ряда лет Варданян поддерживал личные и деловые отношения с принцем Чарльзом.

ЧИТАЙТЕ: Всплыло имя жертвы расстрела в Киеве: «Был свидетелем по громкому делу». ФОТО

В 2010 году банкир посетил мероприятие в Виндзорском замке, посвященное армянской культуре. Там выступал принц Чарльз, который говорил о планах реставрации Дамфрис-Хауса.

Сеть этих компаний была создана «Тройкой» для обслуживания клиентов, многие из которых относятся к российской элите. Они использовались для перемещения денежных средств по всему миру как в бизнес-целях, так и для личного пользования.

Эти деньги шли на самые разнообразные нужды — от покупки недвижимости в Великобритании, яхт и произведений искусства до билетов на чемпионат мира по футболу.

Рубен Варданян и его партнеры в 2011 году заработали 1 млрд долларов, продав «Тройку» государственному «Сбербанку».

В документах, с которыми ознакомилась BBC, говорится, что в назначении платежей, которые поступали в адрес Quantus Division Ltd и других задействованных в офшорной сети компаний, указывалось, что они идут на оплату продуктов питания, электроники, стройматериалов и даже сантехники.




Все эти «закупки» однако осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников и о которых нет свидетельств реального ведения торговой деятельности. Это может говорить о том, что в действительности никакие из этих поставок не осуществлялись, говорится в материале.

Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, которые входили в сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями.

Среди них одна из крупнейших на России афер, раскрытая юристом Сергеем Магнитским: мошенничество с налогами на сумму 230 млн долларов.

Утечка банковских данных из Ukio Bancas показывает, что компании, которые заработали на той афере, провели через схему «Тройки» 123 млн долларов.

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
ЧИТАЙТЕ
Важливо
literally

Статус кандидата у члени ЄС: що це дасть Україні

Статус кандидата офіційно запускає процес набуття Україною членства у Європейському союзі. Підготовка до цього створюватиме умови для того, щоб Україна жила за принципами та законами

Читать полностью »
Важливо
literally

Путін має намір оголосити про закінчення війни в Україні наприкінці серпня, — дипломат

За інформацією Олега Шарпа, президент РФ заявить про «перемогу» у війні проти України незалежно від справ на фронті. Після цього на окупованих територіях планують побудувати

Читать полностью »

Россия пытается затянуть в войну зависимые от нее Армению, Кыргызстан и Таджикистан

20 июня прошло заседание Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, перед которым наблюдалась последовательная информационная компания агресора по втягиванию данной международной структуры, состоящей из по-разному зависимых

Читать полностью »
Важливо
literally

Шаблон действий Путина прост: сначала он полностью сносит города, затем устанавливает власть сатрапов и правит с помощью страха

Шаблон действий Путина прост: сначала он полностью сносит города, затем устанавливает власть сатрапов и правит с помощью страха, об этом пишет издание Зеркало недели со

Читать полностью »
Важливо
literally

Південь України ми нікому не віддамо – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський випустив відеозвернення за підсумками 18 червня, яке майже повністю присвятив своїй поїздці в південні області України. Він запевнив, що Південь України

Читать полностью »
Важливо
literally

Шольц закликав зробити процедуру приєднання України до Європейського союзу простішою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що процедуру приєднання нових членів до Європейського союзу слід зробити простішою. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ. За

Читать полностью »
Війна
literally

Про що домовились

Візит лідерів чотирьох держав почався з відвідання міста Ірпеня на Київщині, де вони змогли побачити, що вчинили російські окупанти на Президент України Володимир Зеленський провів

Читать полностью »
Важливо
literally

Патрушев: росія «зацікавлена у якнайшвидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей» з Україною

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 15 червня, що росія «зацікавлена у якнайшвидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей» з Україною, які б дали б змогу завершити

Читать полностью »

ФСБ-шные блогеры меняют риторику — «путин не совсем молодец»

Пока российские войска, неся колоссальные потери, прут со всей силой на позиции ВСУ, пытаясь выполнить поставленную путиным задачу по выходу на административные границы Донецкой и

Читать полностью »
ЭКCПЕРТЫ