Люди Януковича пытались обналичить 100 млн гривен в украинском банке

Генеральная прокуратура заявляет, что окружение сына бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александра совершило попытку снять 100,64 млн гривен со счета в банке «Глобус».

Об этом свидетельствует определение Печерского райсуда Киева от 8 февраля, передает УКРОП со ссылкой на ukranews.com.

19 января Государственная служба финансового мониторинга зафиксировала, что должностные лица Всеукраинского банка развития, владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн гривен в банк «Глобус».

После этого была предпринята попытка снять эти средства со счетов в банке «Глобус».

ЧИТАЙТЕ: Треть России в скором будущем уйдет под воду

Данные средства находились на депозитных счетах сотрудников Всеукраинского банка развития.

ГПУ считает, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович.

По данным следствия, должностные лица Всеукраинского банка развития с 2011 для отмывания денег создали организованную группу с участием работников банка.

Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах.

По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства.

 РЕКЛАМА



Загрузка…


«загрузка…

ОСТАННІ НОВИНИ

На Закарпатье с контрабандными сигаретами задержан “латвийский консул”

На КПП “Тиса” в Закарпатской области был задержан водитель-контрабандист, предъявивший удостоверение почетного консульства Латвийской республики. Во время прохождения проверки на границе у пограничников появились подозрения…


«Что это за лечение за 5 млн долл.?»: Зеленского удивила просьба плачущего отца больного ребенка

Отец тяжелобольного ребенка, которому требуется дорогостоящее лечение за границей, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь собрать нужну сумму. Это произошло во время…


Боец ВСУ раскрыл детали кровавого боя под Золотым

При попытке атаки в районе Золотого Луганской области 18 февраля враг использовал тяжелую артиллерию 152 калибра. Украинская армия не могла ответить из аналогичного вооружения, поскольку оно отведено. Тем не менее, украинские…


В Одессе паника из-за коронавируса

В Одессе продолжают тревожится из-за угрозы распространения китайского коронавируса Так, в сети начали распространять информацию, что украинцев, которых эвакуируют из  Уханя, будут размещать на территории…


СРОЧНО. В Новых Санжарах начались столкновения протестующих с полицией. ВИДЕО

Бунт в Новых Санжарах: в сеть попало видео столкновения протестующих с полицией. В Полтавской области произошли столкновения между правоохранителями участниками протестной акции против размещения эвакуированных из Китая украинцев…








Ходаковский признался, что в «ДНР» все невероятно плохо

На сегодняшнее время на территории самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» есть очень большая разобщенность в обществе, ведь часть населения катается на транспортных…