Как Германия будет бороться с отмыванием денег

Если вы заплатите за товар или услугу наличными более 10 тысяч евро, то информация об этом станет известна «компетентным органам», передает УКРОП со ссылкой на naviny.by.

Одним из нововведений, предусмотренных законопроектом о борьбе с отмыванием денег, который 22 февраля инициировало правительство ФРГ, должно нанести удар по любителям расплачиваться наличными. Если в ближайшем будущем вы в Германии заплатите за товар или услугу наличными более 10 тысяч евро, то будьте готовы к тому, что информация об этом вскоре станет известна «компетентным органам».

Сообщать должны ювелиры, нотариусы, автодилеры, сотрудники аукционов, маклеры, любые финансовые организации, налоговые советники и другие.

Кроме этого, документ призван в целом помочь бороться с отмыванием денег и даже с финансированием терроризма. По крайне мере так утверждают его сторонники, а также главный автор и вдохновитель, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он считает, что новый закон станет в арсенале властей «мощным инструментом», пишет DW.

Предприниматели и их семьи станут жертвами

«Инструментов» на самом деле даже несколько. Например, уже упомянутая обязанность сообщать о «подозрительных» клиентах.

То есть от работника автосалона на соседней улице до работников Deutsche Bank.

«Подозрительных клиентов» законопроект поделил на три группы. Первая — те, кто приобретает в Германии недвижимость, украшения, автомобили, золото или предметы искусства на крупные суммы.

Вторая — именно те, кто расплачивается наличностью на сумму свыше 10 тысяч евро. До сих пор граница пролегала на 15 тысячах.

Наконец, третья группа — так называемые PeP, то есть лица, которых можно отнести к политическим деятелям в любой стране мира.

ЧИТАЙТЕ: Російських військових, які схильні до пияцтва, на річницю радянської армії відіслали на передову

Как заявил глава Объединения семейных предприятий Лутц Гёбель, «каждый человек и каждая фирма имеет право сама определять, когда и в каком объеме информировать общественность о своих личных делах».

Он также отметил, что раскрытие бенефициаров сделает «предпринимателей и их семьи легкими жертвами злоупотреблений информацией, похищений и шантажа».

Необходимо закон сделать более прозрачным

Впрочем, критика раздается и с другой стороны — для ряда политиков законопроект обеспечивает недостаточную прозрачность.

Так, по мнению министра юстиции ФРГ Хайко Маса, «реестр прозрачности» следовало в принципе делать доступным для всех желающих.

Представители немецких «зеленых» вообще сочли, что в Германии недостаточно проработана концепция борьбы с отмыванием преступных доходов.

В любом случае никаких серьезных препятствий на пути превращения законопроекта в его нынешнем виде в закон нет. Ведь скандал с «панамскими досье» все еще свеж в памяти всех политических сил в ФРГ.

 

Кто засветился в «Панамском архиве»

Напомним, весной 2016 года, из похищенных с серверов панамской фирмы Mossack Fonseca документов стало известно о многочисленных офшорных компаниях, используемых политиками, знаменитостями и известными спортсменами со всего мира.

В России, на Украине, в Китае, Исландии и многих других странах в этом оказались замешаны даже высшие представители государственной власти.

Так, «героями» всемирной скоординированной публикации результатов расследования являются действующие или бывшие главы государств и правительств. В этот список, помимо президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, входят, к примеру, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили, премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлейгссон.

Кроме того, попали в список министр нефти Анголы, министр промышленности Алжира, главы государственной нефтяной компании Конго, бывший глава государственной нефтяной компании Венесуэлы…

Кроме этого, среди прочих, засветились жена, сестра, две дочери и сын азербайджанского президента Ильхама Алиева, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, двоюродные братья сирийского президента Башара Асада, дочь бывшего китайского премьера Ли Пэна, сын премьера Малайзии, племянник президента Южной Африки.

 РЕКЛАМА ПАРТНЕРОВ



Загрузка…


«загрузка…

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Киеве «заминировали» станцию метро. ФОТО

В Киеве сотрудники правоохранительных органов были вынуждены провести проверку информации о минировании станции метро «Дарница». Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена на странице в Facebook. ЧИТАЙТЕ: СРОЧНО. Зеленский экстренно созывает…



Турок с криком «Это Украина» бросился на полицию с монтировкой. ВИДЕО

Под Черниговом гражданин Турции попытался совершить нападение на украинских патрульных, которые остановили его грузовик за нарушение правил дорожного движения. Успокоиться взбесившегося водителя заставила только демонстрация…




Грозили захватить Одессу: Российская блатная группа «Воровайки» анонсировала концерты в Украине

Российская группа «Воровайки», в репертуаре которой есть антиукраинские композиции, анонсировала свои концерты в Харькове, Одессе, Николаеве и Киеве. ЧИТАЙТЕ: Зеленский перед встречей с Путиным нанес…



Маруся Звиробий показала, на чем держится власть Зеленского

Вся власть президента Украины Владимира Зеленского держится на сравнении с предшественником Петром Порошенко. Об этом высказалась украинская военная и волонтер Маруся Звиробий. Она привела скриншот высказывания украинки,…


Курс валют от НБУ: Гривна опять удивляет

Национальный банк Украины на четверг, 5 декабря, по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривни до 23,93 гривень за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. ЧИТАЙТЕ: Перед саммитом в…


Скабеева дозвонилась до Зеленского, а он отказался с ней говорить

Российская пропагандистка Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако тот не захотел с ней говорить. «Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли,…


США выступили против участия России в саммитах «Большой семерки»

Палата представителей подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, в которой выразила неодобрение по поводу возможного участия России в саммитах «Большой семерки». За резолюцию проголосовали 339 законодателей,…


В Альпах нашли базу шпионов РФ

Западные спецслужбы нашли во Французских Альпах базу российских шпионов. Об этом сообщает Le Monde. По данным газеты, 15 членов элитного подразделения ГРУ использовали базу для проведения операций по всей Европе….


Подтверждено количество пострадавших и пропавших без вести в результате пожара в Одессе

Спасатели продолжают искать людей, которые могут находиться в здании одесского колледжа. Также появилась информация о количестве пострадавших, передает «Пресса Украины». Сегодня, 5 декабря, стало известно,…



«Это фашизм!»: Тимошенко озвучила резкое обвинение в адрес власти

Прошу всех максимально распространить эту информацию в соцсетях! Вместо снижения тарифов команда президента планирует забрать у людей субсидии! Об этом написала полчаса назад в Фейсбуке лидер «Батькивщины» Юлия…