Золото Вагнера: Налоговики начали проверку компании, предположительно связанной с «поваром» Путина

ФНС Санкт-Петербурга проверяет предположительно связанную с Евгением Пригожиным компанию «М-Финанс». Фирма, не подающая видимых признаков жизни, демонстрирует неплохой доход. Найти ее сотрудников практически невозможно. А якобы связанные с ней люди уезжают в загадочные командировки и стараются не «светиться» в соцсетях. Говорят, что причина кроется в Центральноафриканской республике. Как сообщает УКРОП, об этом пишет Росбалт.

Федеральная налоговая служба начала проверку компании «М-Финанс», по данным «Дождя», BBCThe Bell, а также французских СМИ, связанной с ресторатором Евгением Пригожиным. Как выяснил «Росбалт», проверочные мероприятия идут с начала февраля, их проводит Межрайонная инспекция № 8, зарегистрированная в Адмиралтейском районе Северной столицы. Там же, по данным СПАРК, территориально расположена и странная организация, которая за последние месяцы стала объектом большого числа публикаций в СМИ.

Знакомые все лица

ООО «М-Финанс» зарегистрировано в августе 2015 года, основной вид деятельности — добыча драгоценных камней, кварца, слюды. Нынешним руководителем компании является Елена Кочина. Ни до, ни после «М-Финанс» она не занималась каким-либо бизнесом.

Но генеральным директором «М-Финанс» Кочина стала лишь в июне 2018 года. До этого фирму возглавлял некий Евгений Ходотов. Французский еженедельник LʼObs называл его директором компании Lobaye Invest. Эта же фирма упоминается в документах министерства финансов и бюджета Центральноафриканской республики. В соответствии с ними, Lobaye Invest получила право вести в стране разведку золота, алмазов и любых других полезных ископаемых на участке площадью 3 712 кв. км (тем же видом деятельности занимается в России «М-Финанс»). Именно об этой компании снимали фильм погибшие в ЦАР российские журналисты: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.

Справка «Росбалта»: Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. Они намеревались снимать фильм о российской частной военной компании «Вагнер» по заказу интернет-проекта «Центр управления расследованиями» (последний вскоре после трагедии прекратил деятельность). При подготовке к съемке сотрудники ЦУР обратились к журналисту связанного с Пригожиным «Федерального агентства новостей» Кириллу Романовскому. Он в свою очередь выдал им телефонный номер «фиксера» по имени Мартин, который в переписке пообещал организовать россиянам в ЦАР жилье и предоставить водителя и машину. Именно этот «фиксер», по мнению ряда расследователей, и заманил журналистов в ловушку. В СК позднее сообщили, что россиянам пообещали $20 тыс. за предполагаемый фильм. Следственный комитет РФ особо отмечал, что ЦАР входит в десятку наиболее опасных стран мира но, несмотря на это, никакой охраны россиянам не обеспечили. Россияне прибыли в ЦАР по туристическим визам и журналистскую аккредитацию не прошли.

ЧИТАЙТЕ: Скандал с подопечными «повара Путина» набирает оборотов: США обнаружили в ЦАР 175 наемников ЧВК Вагнера

Местные СМИ публиковали фотографию афиш фильмов «Движение вверх» и «Легенда № 17», которые демонстрировались в ЦАР при поддержке все той же Lobaye Invest. Издание Africa Intelligence называло эту компанию «дочкой» «М-Инвест». Ее название созвучно с питерской компанией «М-Финанс», связанной с Пригожиным.

Но есть и более короткая цепочка. В контактных данных на сайте сети деловых коммуникаций СБИС указана электронная почта i.volkova@concord-catering.ru. Данное доменное имя закреплено за ООО «Конкорд Кейтеринг», следует из информации на официальном сайте компании. Руководителем ООО «Конкорд Кейтеринг» является Евгений Пригожин, указано в данных ЕГРЮЛ. Этот же e-mail относится к компании «Инвестплюс», которая через ряд лиц связана с «Конкордом» Пригожина. В сети СБИС «Росбалту» сообщили, что данные берутся из официальных источников и могут быть опубликованы и изменены в том числе самим контрагентом. «Росбалт» отправил ряд вопросов на электронную почту «М-Финанс», ответа на момент публикации не было получено.

Как следует из данных СПАРКа, ООО «М-Финанс» не ведет никакой видимой деятельности. Компания не участвовала ни в одной госзакупке по ФЗ-44 и ФЗ-223. У «М-Финанс» нет движимого имущества в залоге и лизинге, как и зарегистрированных доменов и товарных знаков. Весь персонал представлен одним человеком. Несмотря на это, ООО на конец 2017 года получило доходы в сумме 127 млн рублей.

Напомним, что Служба безопасности Украины 7 октября 2017 года начала обнародования фактов террористической деятельности в Украине спецподразделения российских спецслужб под названием ЧВК «Вагнера».

За прошлый год прошло три специальные брифинги, на сайте СБУ размещено более 20 материалов, в частности аудио разговоры руководителей террористов с их кураторами от ГУ ГШ ВС РФ, которые не оставляют никакого сомнения: наемники «Вагнера» являются инструментами гибридной агрессии России против всего мира.

Председатель СБУ Василий Грицак пообещал и в дальнейшем информировать общественность о разоблаченных преступления.

Материалы Службы регулярно подтверждаются журналистскими расследованиями отечественных и зарубежных СМИ.

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
ЧИТАЙТЕ

Этот продукт отобьет у вас тягу к сладкому

Всем нам знакомо это ужасное чувство: вы изо всех сил стараетесь питаться правильно и ежедневно ходите на тренировки, чтобы достичь поставленной цели по снижению веса, но внезапно, утром или после…

Санкэй: Японцы попросили дедушку Лаврова не приезжать, а просто вернуть «северные территории»

Санкэй: Японцы попросили дедушку Лаврова не приезжать, а просто вернуть «северные территории»

В ходе своей первой пресс-конференции в этом году, состоявшейся 14 января, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о проработке с японской стороной возможности его визита в Японию в течение ближайших…

Зеленский против Порошенко. Чего ждать 19 января

Зеленский против Порошенко. Чего ждать 19 января

Обе стороны постараются по максимуму использовать тайм-аут. Для Порошенко критически важно обеспечить к обеду 19 января еще большее число своих сторонников под Печерским судом. Петр Порошенко в зале суда. Фото:…

NYT: Путин предупредил о неожиданных действиях. Украина и Запад готовятся к худшему

NYT: Путин предупредил о неожиданных действиях. Украина и Запад готовятся к худшему

Вена — Никто не ждал больших успехов от состоявшегося на прошлой неделе дипломатического марафона по ослаблению кризиса, созданного Россией в Восточной Европе, где она окружила с трех сторон Украину своими…

В Турции резко выросли продажи жилья

Как передает alanya.one,  в Турции резко выросли продажи жилья, так в декабре 2021-го продажи выросли почти на 114%.Последние данные Турецкого статистического института (TurkStat) показали, что продажи жилья в декабре 2021 года…

От гранат к госнаградам. Как лидеры Подольской ОПГ, некогда одной из самых кровавых в России, стали политиками и бизнесменами. ФОТО. ВИДЕО

В 90-е годы «подольские» закатывали врагов в бетон, расстреливали их из автоматов на улицах, вешали в тюрьме. Сегодня лидеры ОПГ стали уважаемыми бизнесменами, владеющими «новиковскими» ресторанами на Ибице, депутатами, входящими…

Тюнити симбун: Россия разместила ядерные боеголовки в Тихом океане

Тюнити симбун: Россия разместила ядерные боеголовки в Тихом океане

Россия в срочном порядке размещает ядерные боеголовки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она развернула две новые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) на Дальнем Востоке, указывая на разрушительное возмездие в случае…

Oxfam: За время пандемии богатейшие люди мира удвоили состояние

Oxfam: За время пандемии богатейшие люди мира удвоили состояние

Пандемия коронавируса усугубила проблему социального неравенства в мире, считают эксперты объединения благотворительных организаций Oxfam. Десять самых богатых людей мира за время пандемии коронавируса — то есть в период с марта…

Порошенко вернулся в Украину, что дальше?

Порошенко вернулся в Украину, что дальше?

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в 9-10 утра  17 января вернулся из Варшавы в Киев, в этот же день в 11-00  состоится судебное заседание в Печерском райсуде города по…

Коронавирус в Украине: Статистика по областям на 17 января

Коронавирус в Украине: Статистика по областям на 17 января

По состоянию на утро 17 января в Украине зафиксировано 5072 новых случая коронавирусной болезни, это на 1307 меньше, чем накануне. Среди инфицированных – 663 ребенка и 241 медицинский работник, сообщает…

ЭКCПЕРТЫ