В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом почти 2 мдрд грн. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом почти два миллиарда гривен, об этом  сообщает УКРОП.org со ссылкой на Цензор.нет.

В настоящее время установлена группа из семи человек, жителей Луганщины, которые в 2014-2015 гг. с использованием документов и реквизитов подконтрольных предприятий занимались незаконным формированием налогового кредита по НДС, конвертированием денежных средств и последующей легализацией доходов, полученных преступным путем.

Преступная группа также имели собственную вооруженную охрану.
В ходе санкционированных обысков было обнаружено и изъято 55 печатей и штампов фиктивных предприятий резидентов и 6 нерезидентов, которые ранее принимали участие в газовых сделках группы компаний Сергея Курченко. Объем проконвертированных средств составил более 1,9 млрд. грн.

ЧИТАЙТЕ: В Киеве СБУ ликвидировала группировку, которая планировала теракты в столице. ВИДЕО

Также были арестованы три бронированных автомобиля марки VW Transporter стоимостью 6,9 млн. грн., которые служили для перевозки денежных средств. В данное время изъято два из них.

Кроме того, было обнаружено 50 тыс. гривен и 8 тыс. долларов США и заблокировано на расчетных счетах 139,8 тыс. грн., а также изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, о результатах которых будет сообщено дополнительно.

ф2 ф3 ф4 ф5

ПАРТНЕРЫ


Загрузка…


«загрузка…


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Журналисты показали дворец Ахметова. ВИДЕО

Украинский олигарх Ринат Ахметов на средства, полученные от реализации схемы «Роттердам+» построил себе в 35 км от Киева дворец, Виктора Медведчука. В материале Марии Землянской содержится напоминание…


Порошенко вместе с семьей отправился на рыбалку в Норвегию

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе ч членами семьи отправился отдохнуть норвежский город Олесунн, ставший популярный благодаря развитому рыболовецкому туризму. Jб этом сославшись на очевидцев…








Почему графа Толстого отлучили от церкви

Многие факторы способствовали отречению культового отечественного писателя, графа Льва Толстого от церкви. Мы поэтапно разберем, при каких обстоятельствах это случилось и как это связано с…



Цифры шокируют: Forbes раскрыл имена российских владельцев и стоимость самых дорогих особняков в Великобритании

Стоимость объектов недвижимости, попавших в топ-10, варьируется от 80 до 170 миллионов фунтов стерлингов. Один из них арестован по решению российского суда. Журнал Forbes составил список самых…


«Народ имеет право на протест, но на коленях и никак иначе»

Российские граждане должны испытывать чувство глубокой и неизбывной благодарности к французскому президенту Эммануэлю Макрону, рискнувшему репутацией и позвавшему Владимира Путина на несколько часов в свою…


ИГ вновь набирает силу в Сирии и Ираке

Сирийские оппозиционные силы во вторник оставили город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Он был стратегическим оплотом в последнем регионе страны, который не контролируется правительством Башара…


В Киеве опять повышают тарифы на воду

В «Киевводоканале» собираются поднять тариф на водоснабжение и водоотвод. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Рост составит 6%, а кубометр воды будет стоить 21,593…




Be the first to comment on "В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом почти 2 мдрд грн. ФОТО"

Leave a comment