Крупнейший кейс по отмыванию денег в истории: Коломойский и Боголюбов «спалились» в США. ФОТО

Коломойский и Боголюбов завладели активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов.

Из искового заявления ПриватБанка к экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, поданного в Канцелярский суд штата Делавэр, стало известно, какие американские фирмы они контролируют.

Фото фирм Коломойского и Боголюбова нашли в открытых источниках журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

Согласно исковому заявлению, Коломойский и Боголюбов завладели активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Имущество в США покупал ряд компаний, на счета которых выводились деньги из ПриватБанка. Речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы.

ЧИТАЙТЕ: Василь Грицак: Маловідомі сторінки життя. ФОТО

Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

 

 

Напомним, в иске ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который был подан в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. Согласно иску, в 2006—2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных ПриватБанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила 470 млрд долларов (стр. 78 искового заявления), что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.




В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

НОВИНИ ТА РЕКЛАМА ПАРТНЕРІВ

Загрузка…


«загрузка…


ОСТАННІ НОВИНИ

Путин хочет аннексировать Израиль по крымскому сценарию

Израиль будет включен в состав РФ по крымскому сценарию. Совпадают ли желания координационного Совета организаций российских соотечественников в Израиле (руководство: Литинецкий, Перельман, Вальдман) с комиссаром…


Рассекречен документ по защите Брестской крепости. Какую страшную тайну скрывало Минобороны 78 лет

Специально для всех интересующихся историей войны на сайте Минобороны РФ открыли ОСОБЫЙ РАЗДЕЛ, посвященный рассекреченным документам по защите Брестской крепости. Понятно, что любому человеку с незамутненным…



Фискалы взялась за недвижимость украинцев

Украинцам напомнили, что пришло время платить налог на недвижимость, пишет УКРОП со ссылкой на«Пресса Украины». Стало известно, что с мая по июль фискальная служба Украины…




У Зеленского есть только сутки — Тимошенко предупредила президента

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о снятии санкций с российской делегации фактически означает провал внешней дипломатии Украины и…


Слабое звено: Слуга разочарован

Во вторник, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение о возвращении РФ в ПАСЕ, но в сети возмущены, что это произошло лишь через…


«Зеленский, хватит шаурмы и шуток, пора работать»

В социальных сетях украинцы публично выказывают негодование и недовольство пассивным отношением лидера страны Владимира Зеленского во время фактически российского реванша в ПАСЕ. «Вот скажи. О чем…


Харьков забросало гривнами

Взрыв прогремел ночью в одном из магазинов на харьковском проспекте Победы. Причиной взрыва стала попытка взорвать банкомат в этом магазине, сообщает пресс-служба Национальной полиции в…





«Слуга народа» и «Голос» могут объединиться

Партии «Слуга народа» и «Голос» могут объединиться. Об этом  сообщил политолог Денис Гаевский. «Исключать этого нельзя. Зеленский и Вакарчук позиционируют себя, как внесистемные политики. Однако…