Bloomberg рассказал о причастности родственника Путина к выводу $10 млрд из России

Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося «Промсбербанка», через который из России вывели более 10 миллиардов долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина, передает УКРОП со ссылкой на Newsru.com.

В расследовании указано, что в совете директоров банка работал двоюродный брат президента Игорь Путин. «Промсбербанк» был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa.

ЧИТАЙТЕ: Ученые: человечество должно быть готово — 2018 год принесет огромное количество мегаземлетрясений

11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в «Промсбербанке».

Как сообщал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств «Промсбербанка».

На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

«Промсбербанк» был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием «зеркальные сделки», говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний («голубые фишки») через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.

Часть отмывания денег была в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, работал в совете директоров «Промсбербанка» до того, как регуляционные органы его закрыли.

Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли «зеркальные сделки» через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012 по 2014 год. «Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается названия немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и «зеркальных сделок», пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле.

На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения за более могущественных игроков, которые действительно контролируют «Промсбербанк», говорится в материале.

По делу «Промсбербанка» было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат так, как будто они были взяты из списка «кто есть кто в российском отмывании денег».

Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами «Русского земельного банка», который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов — из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как российская прачечная.

Как «Промсбербанк» из неприметного банка превратился в ключевое звено отмывания денег

«Промсбербанк» был основан в 1990 году на закате советского коммунизма, в те дни он главным образом занимался финансированием фабрик в подмосковном Подольске. В конце 2012 года, когда он был 264-м по активам среди российских банков, первоначальные владельцы продали свою долю Куликову и его партнерам, включая Игоря Путина, который стал одним из семи членов совета директоров, и Григорьева. Куликов завладел долей в 19%, говорится в материале Bloomberg.

Куликов был относительно незаметным игроком в финансовых кругах города на протяжении многих лет, пока он не инвестировал в банк.

Новые владельцы взяли под свой контроль «Промсбербанк», согласно судебным документам, планируя превратить его в крупного игрока. Новые клиенты получали крупные займы через несколько дней после открытия счетов, что было радикальным отступлением от неторопливого подхода предыдущего руководства.

Куликову и его партнерам удалось сделать миллиарды рублей на бизнесе с Deutsche Bank. Одной из брокерских компаний, замешанных в «зеркальных сделках», был Lotus Capital. Согласно документам ЦБ РФ, Lotus платил за свою часть «зеркальных сделок» рублями со счета в «Промсбербанка», он владел акциями, которые покупал через Laros Finance, депозитария ценных бумаг, также находившегося в собственности партнеров Куликова по «Промсбербанку».

К концу 2014 году регуляционные органы подбирались к сети. Наводкой для них стали большие объемы сделок, которые все, как кажется, происходили в одном направлении, либо все были направлены на покупку, либо все — на продажу. В апреле 2015 года Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital, после того как ЦБ предупредил, что Lotus производил подозрительные операции.

Тем временем у «Промсбербанка» начались свои проблемы. Агрессивное расширение при его новых владельцах, включая небрежную выдачу займов сомнительным клиентам, перенапрягло банк и привело к недостаче средств. Аудиторы из ЦБ пристально изучили документы банка в конце 2014 года и обнаружили многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением, позднее свидетельствовал давний главный бухгалтер «Промсбербанка». 2 апреля 2015 года ЦБ отозвал лицензию «Промсбербанка». Менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области провозгласил его банкротом.

НОВОСТИ И РЕКЛАМА ПАРТНЕРОВ


Loading…



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Хирурги удалили женщине грудь, перепутав её с другой пациенткой

Пострадавшая из-за врачебной ошибки Марьям Яздани пережила сильнейший стресс, впала в депрессию и закрыла собственный салон красоты. Врачи удалили грудь 46-летней Марьям Яздани после того,…


Нужна новая агрессия: в России рассказали, каким будет очередной президентский срок Путина в РФ

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что президент РФ Владимир Путин на своей новом президентском сроке попытается развязать новую агрессию и дестабилизировать Украину. Об этом сообщает…


Киевляне бьют тревогу: неизвестные огнем выжигают культурное наследие столицы

Квадратные метры в центре столицы стоят баснословные деньги. Чтобы получить вожделенные сотки под застройку многоэтажками и коммерческой недвижимостью, дельцы не останавливаются ни перед чем. Киевские…



Пока Саакашвили сидит в СИЗО, его друзья уже нашли нового лидера

Сторонники задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили официально избрали себе нового лидера – нардепа от фракции “Самопоміч” Егора Соболева. Соответствующая информация появилась в Facebook на странице…


Скандал с тарелкой Геращенко: СМИ проверили версию с японской традицией

Журналисты выяснили, есть ли традиция облизывать тарелки в Японии, как это ранее сделал нардеп Антон Геращенко, передает УКРОП со ссылкой на АНТИКОР. Издание сообщает, что поисковые…


Будет «война»: Холодницкий рассказал об обострении конфликта между ГПУ и НАБУ

Соединенные Штаты и Госдеп частности поддерживают антикоррупционные органы, которые действуют в Украине, но «очень недовольны» ситуацией, сложившейся между ГПУ, НАБУ и САП  Об этом заявил…


Стрелков жестко опустил главаря «ДНР»

Бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) набросился на своих преемников, оценив способности Александра Захарченко. Соответствующее интервью он дал изданию The Insider, передает УКРОП со…



Это хорошо работает: как «пытают» Саакашвили в изоляторе

Сотрудники Службы безопасности Украины рассказали, в каких условиях содержат изолятор в Аскольдовом переулке, где сейчас находится лидер партии «Рух нових сил» Михеил Саакашвили, передает УКРОП…


В киевском метро ловили обнаженного пассажира. ВИДЕО

В столичном метрополитене произошел необычный случай. Как сообщают очевидцы, на станции метро «Красный хутор», конечной на Сырецко-Печерской линии, разгуливал голый мужчина, передает УКРОП со ссылкой…



Марш за импичмент показали с высоты птичьего полета. ВИДЕО

Сегодня, 10 декабря в Киеве прошла масштабная акция протеста сторонников задержанного Михаила Саакашвили, передает УКРОП со ссылкой на Апостроф. ЧИТАЙТЕ: Бійці батальйону «Донбас» заявили про непричетність…


Вдова, переспавшая более чем с сотней женатых мужчин: я спасала их браки

Финансовый консультант из Лондона Гвинет Ли поддерживает отношения с несколькими партнерами одновременно и считает, что измена способна укрепить семейные узы. Десять лет назад Гвинет Ли…


Волновая аномалия MIMIC говорит о том, что в ближайшее время в Африке произойдет страшное событие. ВИДЕО

Видеоканал под названием DAHBOO77 поделился новыми данными относительно микроволнового излучения. Очередное аномальное явление совсем недавно произошло близ Африки. Информацию о микроволновых излучениях предоставляет сервис MIMIC. На…