Bloomberg рассказал о причастности родственника Путина к выводу $10 млрд из России

Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося «Промсбербанка», через который из России вывели более 10 миллиардов долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина, передает УКРОП со ссылкой на Newsru.com.

В расследовании указано, что в совете директоров банка работал двоюродный брат президента Игорь Путин. «Промсбербанк» был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa.

ЧИТАЙТЕ: Ученые: человечество должно быть готово — 2018 год принесет огромное количество мегаземлетрясений

11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в «Промсбербанке».

Как сообщал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств «Промсбербанка».

На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

«Промсбербанк» был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием «зеркальные сделки», говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний («голубые фишки») через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.

Часть отмывания денег была в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, работал в совете директоров «Промсбербанка» до того, как регуляционные органы его закрыли.

Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли «зеркальные сделки» через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012 по 2014 год. «Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается названия немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и «зеркальных сделок», пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле.

На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения за более могущественных игроков, которые действительно контролируют «Промсбербанк», говорится в материале.

По делу «Промсбербанка» было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат так, как будто они были взяты из списка «кто есть кто в российском отмывании денег».

Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами «Русского земельного банка», который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов — из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как российская прачечная.

Как «Промсбербанк» из неприметного банка превратился в ключевое звено отмывания денег

«Промсбербанк» был основан в 1990 году на закате советского коммунизма, в те дни он главным образом занимался финансированием фабрик в подмосковном Подольске. В конце 2012 года, когда он был 264-м по активам среди российских банков, первоначальные владельцы продали свою долю Куликову и его партнерам, включая Игоря Путина, который стал одним из семи членов совета директоров, и Григорьева. Куликов завладел долей в 19%, говорится в материале Bloomberg.

Куликов был относительно незаметным игроком в финансовых кругах города на протяжении многих лет, пока он не инвестировал в банк.

Новые владельцы взяли под свой контроль «Промсбербанк», согласно судебным документам, планируя превратить его в крупного игрока. Новые клиенты получали крупные займы через несколько дней после открытия счетов, что было радикальным отступлением от неторопливого подхода предыдущего руководства.

Куликову и его партнерам удалось сделать миллиарды рублей на бизнесе с Deutsche Bank. Одной из брокерских компаний, замешанных в «зеркальных сделках», был Lotus Capital. Согласно документам ЦБ РФ, Lotus платил за свою часть «зеркальных сделок» рублями со счета в «Промсбербанка», он владел акциями, которые покупал через Laros Finance, депозитария ценных бумаг, также находившегося в собственности партнеров Куликова по «Промсбербанку».

К концу 2014 году регуляционные органы подбирались к сети. Наводкой для них стали большие объемы сделок, которые все, как кажется, происходили в одном направлении, либо все были направлены на покупку, либо все — на продажу. В апреле 2015 года Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital, после того как ЦБ предупредил, что Lotus производил подозрительные операции.

Тем временем у «Промсбербанка» начались свои проблемы. Агрессивное расширение при его новых владельцах, включая небрежную выдачу займов сомнительным клиентам, перенапрягло банк и привело к недостаче средств. Аудиторы из ЦБ пристально изучили документы банка в конце 2014 года и обнаружили многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением, позднее свидетельствовал давний главный бухгалтер «Промсбербанка». 2 апреля 2015 года ЦБ отозвал лицензию «Промсбербанка». Менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области провозгласил его банкротом.

НОВОСТИ И РЕКЛАМА ПАРТНЕРОВ


«агрузка…






ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ



Один с Тимошенко хирург делал: ФОТО скандальной экс-регионалки шокировало украинцев

Экс-нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко разразилась новым залпом антиукраинской пропаганды на российском телевиденьи. При этом, внимание общественности привлекли не только ее бредни, но и…


Толпой бежали в »ненависную Украину»: На пункте пропуска с «Л/ДНР» произошел показательный инцидент

Люди из оккупированных территорий Донецка и Луганска так рвались на подконтрольную Киеву землю, что едва не затоптали женщину на контрольном пункте «Станица Луганская». Об инциденте…


Жириновский призвал РФ ответить на крушение Ил-20 Третьей мировой войной

Скандальный депутат нелегитимной Государственной думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал руководство страны-агрессора развязать Третью мировую войну в ответ на сбитие ее самолета в Сирии….


«Огромный гриб»: Порнозвезда рассказала о половом члене Трампа

Бывшая американская порноактриса Сторми Дэниелс, неоднократно заявлявшая о том, что у нее были интимные отношения с президентом США, в своей автобиографической книге «Полное разоблачение» («Full…


Конец дружбы с Россией: Экс-глава разведки ожидает бойкот от Рады

Верховная Рада может застопорить решение Украины о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Такое мнение выразил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал…


«Паленая» водка «заливает» Украину

Производство фальшивой водки в Украине превысило производство легальной. По оценкам ВОЗ и представителей МВФ, доля нелегального алкоголя в Украине составляет свыше 50% рынка. В стоимостном…


В сети появилось ВИДЕО о том, как на Закарпатье выдают венгерские паспорта украинцам

В среду в интернете появилось видео, на котором изображается, как в консульстве Венгрии в Закарпатской области украинцам выдают венгерские паспорта и заставляют читать клятву. На…


Нардепы-радикалы во главе с Ляшко были в Одессе, но числились в Раде

Народные депутаты из парламентской фракции Радикальной партии во главе с лидером Олегом Ляшко, согласно системе электронной регистрации, были на заседании Верховной Рады, но на самом…


Портников: Медведчук не собирается побеждать на выборах, перед ним стоит совсем другая задача

Перед Виктором Медведчуком сегодня стоит задача – создать определенный фон. Бойко, Медведчук и прочие экс-регионалы сегодня сдвигают, условно говоря, «пограничные» столбики коллаборационизма. Чем дальше удастся…


«Косили невидимую траву»: В Сумах сняли на видео коммунальщиков и прославили их в Сети

Сумские косари прославились в Facebook. На улице Интернационалистов, возле конечной остановки маршруток, были замечены косари. Сразу четверо мужчин косили невидимую траву, так как она уже давным-давно…



Путин готовится к народному восстанию: Силовикам РФ создали «адскую машину» для подавления протестов. ФОТО

Российский концерн «Калашников» разработал для силовиков РФ передвижной комплекс для разгона антиправительственных митингов. Россияне в шоке от «адской машины», с помощью которой Путин будет с…


В Крыму нашли »частичку» Украины

Украинский блогер рассказала читателям, как нашла на своем пути в аннексированном Крыму едва ли не единственный рабочий магазин, а в нем — «частичку Украины». Однако,…