СБУ викрила механізм нелегальних фінансових операцій з т.зв. «ДНР/ЛНР»

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями, повідомляє УКРОП з посиланням на СБУ 

Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. «ДНР/ЛНР». На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у «ДНР/ЛНР» контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів. Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ: СБУ затримала на хабарі поліцейського у районі проведення АТО. ВІДЕО

Триває досудове слідство.




ПАРТНЕРЫ


Загрузка…


«загрузка…


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВСУ зашли в оккупированную Горловку. ВИДЕО

Бойцы батальона «Айдар» серьезно продвинулись под оккупированной Горловкой. Новые позиции удалось занять без единого выстрела, враг бежал. Видео с новых позиций ООС под Горловкой показали…




«Стадо баранов»: Богдан пригрозил депутатам «Слуги народа»

Во время закрытой встречи фракции «Слуга народа» глава Офиса президента Украины Андрей Богдан пригрозил народным избранникам-мажоритарщикам, что в Украине отменят избирательную мажоритарную систему. Об этом…


Такого эти стены еще не видели: Нардеп от «Слуги народа» оконфузился в Верховной Раде

Депутат партии «Слуга народа» Алексей Устенко прикорнул на рабочем месте. Украинские СМИ новость моментально раструбили, автор показательного фото — Ян Доброносов, он снимок опубликовал в…








Нетаньяху могут посадить

«Он подверг страну поляризации, радикализации и изоляции — а теперь дни Беньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля, вероятно, сочтены. Однако его токсичное наследие осложнит путь…




Российские студенты призывают к протестам

Студенты российских вузов опубликовали открытое письмо с требованием прекратить так называемое «московское дело», возбуждённое Следственным комитетом по итогам летних протестных акций. В письме, которое появилось…