НБУ подозревают в сговоре почти с четырьмя десятками банков

Служебные лица НБУ не проверяли надлежащим образом источники происхождения средств банков.

В Нацполиции подозревают должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с руководством 37 других банков.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда Киева, передает  УКРОП со ссылкой на СобКор.

ЧИТАЙТЕ: Массовое ДТП в РФ: В центре Петербурга легковое авто протаранило автозак с арестантами

Должностные лица НБУ подозреваются в злоупотреблениях властью и служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков.

Правоохранители подозревают, что служебные лица НБУ не проверяли надлежащим образом источники происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

«В ходе расследования установлено, что в период 2016 — 2017 годов служебные лица нескольких департаментов НБУ, вступили в сговор друг с другом, а также с собственниками и руководителями коммерческих банков, и не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направляемых на капитализацию банков, зная о, что указанное в документах происхождение не соответствует действительности», — сказано в материалах суда.

В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам.

Суд удовлетворил просьбу полиции и предоставил доступ к документации таких банков, как: «Банк Богуслав», «Кредитинвест банк», «Вернум банк», «Банк Авангард», «Международный инвестиционный банк», «Агропросперис банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», «Европромбанк», «Окси Банк», «Коммерческий Индустриальный банк», «Банк Сечь», «Альтбанк», «Банк «Портал», «Коминвестбанк», банк «Финансовый Партнер», «Айбокс банк», «Альпари банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промышленно-финансовый банк», «Поликомбанк», «Регион-банк», «Украинский Капитал», «Аккордбанк», «Земельный Капитал», «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Ситибанк», «Украинский банк реконструкции и развития», «Укрстройинвестбанк», «Банк Фамильный», «Банк Центр».

НОВОСТИ И РЕКЛАМА ПАРТНЕРОВ


«агрузка…

Loading…



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Кадыров проклял 23 февраля

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя жителей республики с так называемым днем защитника Отечества, «проклял вовеки веков» Иосифа Сталина. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале, передает…


Луценко заявил о премьерских амбициях

Издание «Украинская правда», сославшись на авторитетные источники, сообщило об открытом письме главы Генпрокуратуры Юрия Луценко в адрес президента Петра Порошенко и представителям так называемой «стратегической девятки»…



Запад окончательно определился с украинским президентом

Атака западных СМИ на Порошенко смахивает на приговор, а вовсе не на «гибридную войну через механизмы распространения информации, дискредитирующей украинское государство». Как, возможно, хотелось бы…


В Киеве в Днепре выловили труп женщины

В четверг, 22 февраля, в Днепре обнаружили тело неизвестной женщины. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСЧС. По данным спасателей, труп женщины обнаружили на поверхности реки вблизи улицы Набережно-Крещатицкой….


Ступка потрапив у скандал з «євробляхами». ФОТО

Дружину українського актора Дмитра Ступки, телеведучу Поліну Логунову розкритикували через продаж автомобіля на єврономерах, пише УКРОП. Коментарі користувачі мережі залишили під оголошенням про торг машиною…


Россия до самого Ужгорода: В Украине рассказали об имперском желании Путина

Кремль планирует восстановить свою империю, превратив Украину в несколько областей РФ. Об этом в интервью «Апострофу» заявил журналист Виталий Портников, передает УКРОП. ЧИТАЙТЕ: Взрыв на Подоле:…


Взрыв на Подоле: Злоумышленники подожгли автомобиль. ФОТО. ВИДЕО

По предварительной информации, автомобиль умышленно подожгли. Происшествие случилось вчера, 22 февраля, около 20:35 в районе улицы Межигорской. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в…




США перехватили переговоры ЧВК «Вагнер» с чиновниками режима Асада

Американские спецслужбы перехватили переговоры российского миллиардера Евгения Пригожина, которого связывают с частной военной компанией «Вагнер», с  чиновниками режима Асада, в которых он говорит о «быстром…



Такого не было нигде в мире: Титушки разгромили активистов и пошли на циничный шаг. ФОТО

В Виннице произошла культурная трагедия – уже во второй раз памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко был снесен, передает УКРОП. Как стало известно, ЧП произошло в ночь на…



Как посольство РФ в Аргентине слало кокаин чемоданами. ФОТО

860 фунтов, или, в переводе в метрическую систему, 389 килограммов кокаина обнаружили аргентинские правоохранители в неприкосновенном грузе — дипломатической почте, которую посольство Российской Федерации в…