На Луганщині за матеріалами СБУ на чверть мільйона гривень оштрафовано організатора «конвертаційного центру» та його спільників

Сєвєродонецький міський суд розглянув матеріали досудового розслідування стосовно учасників масштабної фінансової оборудки, яку припинили співробітники Служби безпеки України. Фінансових аферистів засуджено до штрафу на загальну суму близько чверті мільйона гривень, — повідомляє прес-служба Управління СБУ в Луганській області.

Оперативники СБУ вийшли на слід зловмисників ще у 2015 році. Було встановлено, що у різних містах Луганської області група осіб зареєструвала п’ять підприємств з ознаками фіктивності та використовувала їх для надання «клієнтам» (реальним суб’єктам господарювання) незаконних послуг з так званої «мінімізації податкових платежів» та переводу безготівкових коштів у готівку. Щомісячний обіг безготівкових коштів на рахунках фірм перевищував 50 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ: СБУ викрила спільника терористів, який приховано знімав переміщення українських військ. ФОТО. ВІДЕО

СБУ встановила причетність до організації «конвертаційного центру» шістьох осіб та виявила банківську установу, можливості якої використовували правопорушники. На рахунках створених ними комерційних структур було заарештовано кошти сумнівного походження в сумі понад 3,8 млн. грн. Вирішується питання щодо їх направлення за рішенням суду до держбюджету України.

10 червня п.р. набув чинності вирок суду, яким злочинців визнано винними у створенні суб’єктів підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності (ст. 205 Кримінального кодексу України), вчиненому за попередньою змовою групою осіб. На організатора групи та інших співучасників накладено чималі штрафні санкції, загальна сума яких склала 248 тисяч гривень.

карточки конверт




НОВОСТИ И РЕКЛАМА ПАРТНЕРОВ


«агрузка…






ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ



На России возродили карательную психиатрию по лекалам СССР

Госдума приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий за прокурорами право обращаться в суд с иском о принудительной госпитализации граждан в психбольницы. Об этом сообщает корреспондент…



Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Харькове. ВИДЕО

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предотвратили в Харькове террористический акт возле памятного знака воинам УПА. Как пишет УКРОП, об этом сообщает пресс-центр…


Российская традиция пыток: «Клали лицом вниз, били резиновым жгутом и обливали кипятком»

В России издавна практикуют пытки и уничтожение творческих личностей. Когда-то так действовали по отношению к Всеволоду Мейерхолду, а теперь к Олегу Сенцову, пишет УКРОП со…



Желтая карточка ООН

Откровенно говоря, мы до последнего момента не были уверены в том, что США выйдут из совета ООН по правам человека. Все последние десятилетия Штаты ставили…



Балтия: Парадоксы популярной статистики

Отчет «Евростата» по итогам прошлого года об уровне частного потребления на основании паритета покупательской способности озадачил многих из тех, кто следит за динамикой развития стран…


Страховая компания составила список самых опасных для туризма стран

Британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг из 10 самых опасных стран для путешествий, передает УКРОП. Эксперты выяснили, что наиболее рискованное для туристических поездок место —…



Полиция Ровенщины поймала на взятке начальника отдела здравоохранения

В размере 13 тысяч 500 гривен руководитель отдела здравоохранения одного из горсоветов Ровенской области попался правоохранителям. Правонарушитель заявил, что предприниматель должен заплатить ему 50% «отката»…