На Луганщині за матеріалами СБУ на чверть мільйона гривень оштрафовано організатора «конвертаційного центру» та його спільників

Сєвєродонецький міський суд розглянув матеріали досудового розслідування стосовно учасників масштабної фінансової оборудки, яку припинили співробітники Служби безпеки України. Фінансових аферистів засуджено до штрафу на загальну суму близько чверті мільйона гривень, — повідомляє прес-служба Управління СБУ в Луганській області.

Оперативники СБУ вийшли на слід зловмисників ще у 2015 році. Було встановлено, що у різних містах Луганської області група осіб зареєструвала п’ять підприємств з ознаками фіктивності та використовувала їх для надання «клієнтам» (реальним суб’єктам господарювання) незаконних послуг з так званої «мінімізації податкових платежів» та переводу безготівкових коштів у готівку. Щомісячний обіг безготівкових коштів на рахунках фірм перевищував 50 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ: СБУ викрила спільника терористів, який приховано знімав переміщення українських військ. ФОТО. ВІДЕО

СБУ встановила причетність до організації «конвертаційного центру» шістьох осіб та виявила банківську установу, можливості якої використовували правопорушники. На рахунках створених ними комерційних структур було заарештовано кошти сумнівного походження в сумі понад 3,8 млн. грн. Вирішується питання щодо їх направлення за рішенням суду до держбюджету України.

10 червня п.р. набув чинності вирок суду, яким злочинців визнано винними у створенні суб’єктів підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності (ст. 205 Кримінального кодексу України), вчиненому за попередньою змовою групою осіб. На організатора групи та інших співучасників накладено чималі штрафні санкції, загальна сума яких склала 248 тисяч гривень.

карточки конверт




НОВОСТИ И РЕКЛАМА ПАРТНЕРОВ




Loading…

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ


Российских школьников будут возить на экскурсию в «ЛНР» для «воспитания патриотизма»

Пока дети высокопоставленных российских чиновников нежатся на пляжах Гоа и учатся в США и Франции, отпрыски рядовых обывателей будут проводить каникулы в «народных республиках». Мнение…


В Херсоне вооруженные налетчики обчистили ювелирные магазины города

Местная полиция пытается задержать грабителей. В области объявлен план-перехват. В Херсоне сегодня, 23 сентября, вечером ограбили ювелирные киоски, расположенные в торговом центре в Таврическом микрорайоне,…



Стало известно о новых претендентах на снятие неприкосновенности

Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро вскоре направят в Верховную Раду Украины представление на снятие неприкосновенности с 11 народных депутатов, передает УКРОП. Об этом  рассказал политолог Тарас…





Сколько в Украине заплатят потребители за установку общедомового счетчика тепла

  О том, сколько заплатят киевляне за установку общедомового счетчика тепловой энергии, подсчитали в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ в Украине. Об этом сообщает УКРОП со…





Кто сильнее: эксперт сравнил две крупнейшие армии мира

Политический аналитик Максим Вилкулов рассказал о могуществе армий двух супердержав, обладающих ядерным арсеналом, пишет УКРОП со ссылкой на politeka.net. Речь идет о Китае и Индии,между которыми за последнее время усилилась…



В Финляндии призывают признать «ДНР»

Несмотря на то, что мировое сообщество пытается урегулирования ситуацию на Донбассе, в Финляндии некоторые граждане поддерживают агрессию против суверенитета и территориальной целостности Украины и распространяют идею признания террористической…