На Луганщині за матеріалами СБУ на чверть мільйона гривень оштрафовано організатора «конвертаційного центру» та його спільників

Сєвєродонецький міський суд розглянув матеріали досудового розслідування стосовно учасників масштабної фінансової оборудки, яку припинили співробітники Служби безпеки України. Фінансових аферистів засуджено до штрафу на загальну суму близько чверті мільйона гривень, — повідомляє прес-служба Управління СБУ в Луганській області.

Оперативники СБУ вийшли на слід зловмисників ще у 2015 році. Було встановлено, що у різних містах Луганської області група осіб зареєструвала п’ять підприємств з ознаками фіктивності та використовувала їх для надання «клієнтам» (реальним суб’єктам господарювання) незаконних послуг з так званої «мінімізації податкових платежів» та переводу безготівкових коштів у готівку. Щомісячний обіг безготівкових коштів на рахунках фірм перевищував 50 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ: СБУ викрила спільника терористів, який приховано знімав переміщення українських військ. ФОТО. ВІДЕО

СБУ встановила причетність до організації «конвертаційного центру» шістьох осіб та виявила банківську установу, можливості якої використовували правопорушники. На рахунках створених ними комерційних структур було заарештовано кошти сумнівного походження в сумі понад 3,8 млн. грн. Вирішується питання щодо їх направлення за рішенням суду до держбюджету України.

10 червня п.р. набув чинності вирок суду, яким злочинців визнано винними у створенні суб’єктів підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності (ст. 205 Кримінального кодексу України), вчиненому за попередньою змовою групою осіб. На організатора групи та інших співучасників накладено чималі штрафні санкції, загальна сума яких склала 248 тисяч гривень.

карточки конверт




НОВОСТИ И РЕКЛАМА ПАРТНЕРОВ


«агрузка…

Loading…



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Інна Богословська про велику помилку організаторів Маршу за майбутнє.

«Велика помилка організаторів Маршу за майбутнє. Сьогодні був найважливіший день. Протестні акції проти Порошенка і за майбутнє могли стати об’єднуючим процесом для громадянського суспільства України….


Сенсационное заявление журналистов: Люди способны превращаться в лягушек

Журналисты массово распространяют одну научную статью, в которой говорится, что человеческий организм может приобрести лягушачьи черты. CetusNews отмечает, что к данному выводу автор статьи Льюис Циммерман пришел…




Россиянка в самолете сушила нижнее белье на глазах у попутчиков

Свидетелями необычного действа стали возвращавшиеся 14 февраля из турецкой Антальи в Москву клиенты авиакомпании «Уральские авиалинии» — во время полета одна из пассажирок достала мокрые…


В России назревает грандиозный межконфессиональный скандал: На Масленицу сожгли католический костёл. ФОТО. ВИДЕО

Празднование православной Масленицы в российской деревне Никола-Ленивец Дзержинского района Калужской области грозит перерасти в грандиозный межконфессиональный скандал. Местные жители под руководством известного в регионе акциониста Николая…


Посмотрите, как в российском Кизляре расстреляли толпу празднующих Масленицу. ФОТО. ВИДЕО.

Как уже сообщал УКРОП, очередной кровавый теракт совершен в России: на этот раз объектом нападения стали православные жители города Кизляр в преимущественно мусульманской Республике Дагестан,…



Обстановка в Киеве накаляется: Протестующие требуют перевыборов и выдвинули два жестких требования к ВР и Порошенко. ФОТО

В районе проведения марша сконцентрировано огромное количество полицейских, но сообщений об инцидентах пока не поступало. Вышедшие на митинг киевляне, гости столицы и сторонники бывшего губернатора…




В Киеве активисты разгромили отделение Сбербанка России

В центре Киева на улице Сагайдачного 25Б представители «Добровольческого движения ОУН» Николая Кохановского разгромили здание Сбербанка. Об этом сообщает Громадське, передает УКРОП. Активисты забросали камнями здание, разбили…


Из Украины в РФ не пропускают фуры, на границе огромная пробка. ФОТО

Все фото: пресс-служба ГПС Украины В районе международного пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области образовались очереди из грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию Российской Федерации….


Угроза масштабного теракта в Киеве: Нацполиция огласила результаты проверки данных о минировании шести станций метро

Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции проверил информацию о минировании шести станций метро в столице Украины. В воскресенье, 18 февраля, в столице Украины прозвучала информация…


До полной победы: На майдане Саакашвили сделали срочное заявление

Несмотря на отсутствие Михеила Саакашвили в Украине, он и в дальнейшем будет лидером “Руху нових сил”, передает УКРОП со ссылкой на politeka.net. Сторонники Саакашвили продолжат проводить марши “За…